全筑股份10月7日召开“全筑转债”2023 年第一次债权人会议

房财经网 9月25日，全筑股份发布关于召开“全筑转债”，2023年第一次债券持有人会议暨风险提示的公告。

9月15日，全筑股份召开了董事会会议，提议10月7日（星期六）上午 10:00-12:00 ，召开“全筑转债”2023 年第一次债券持有人会议，审议《关于推选“全筑转债”受托管理人并授权参与公司预重整及重整程序（如有）的议案》、《关于确定“全筑转债”在人民法院裁定受理公司重整后转股期限的议案》、《关于确定“全筑转债”在人民法院裁定受理公司重整后交易期限的议案》。

今年5月19日，上海市三中院受理全筑股份预重整一案。同日，法院确定上海市方达律师事务所，为全筑股份预重整期间的临时管理人。

目前，全筑股份及管理人通过遴选程序，确定了中选投资人。就重整投资协议的具体事项，与中选投资人签署了《重整投资协议》，并按照重整投资协议的约定向临时管理人账户支付保证金共计5,000万元。截止公告日，尚未收到法院关于受理重整申请的裁定文书。

根据相关法律规定，若法院正式受理债权人对全筑股份的重整申请，“全筑转债”将于重整受理之日提前到期。全筑股份自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进行债权申报，重整受理之日持有“全筑转债”的债券持有人，亦可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。

根据司法实践，普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。

鉴于法院是否受理全筑股份重整及重整的具体时间（即“全筑转债”到期时间），存在重大不确定性，因此，为充分保障债券持有人的合法权益，避免债券持有人因无法及时行使转股权利而造成损失，为可转债的转股保留较为充分的流动性缓释时间与空间，达成可转债的风险处置目的，全筑股份董事会提议召开“全筑转债”持有人会议，确定“全筑转债”在法院裁定受理公司重整后的转股期限。

现特向债券持有人会议提议：若法院受理全筑股份的重整申请，保留“全筑转债”的转股期限至重整受理之日起，第30个自然日的下午15:00 时，自第30个自然日的次一交易日起，债券持有人不再享有转股的权利。

全筑股份表示，上述议案尚需2023年第一次债券持有人会议审议。

如果法院未能裁定受理债权人对去提出的重整申请或重整失败，全筑股份可能会面临被宣告破产的风险，“全筑转债”在相关程序中的清偿情况，尚存在不确定性。